Согласно подготовленному Росфинмониторингом проекту, для того чтобы заблокировать банковскую карту или счет, достаточно будет решения одной из трех структур: ФСБ РФ, МВД и непосредственно РФМ. Ранее мы писали о том, что Центробанк получит такую возможность по отношению к счетам предпринимателей и компаний.
Решение суда для таких действий не требуется: для 10-дневного ограничения достаточно поступления в органы сведений о том, что средства используются для финансирования противоправных деяний, несанкционированных массовых собраний, наркотрафика, терроризма и т. д. После истечения десяти дней санкции должны быть или сняты, или продлены, но уже по решению судебных органов.
РФМ аргументирует свою инициативу тем, что действующие правовые акты не позволяют эффективно предотвращать и пресекать незаконные действия, поскольку часто для их финансирования используются цифровые платежные средства без идентификации или счета, открытые на короткий срок.
В проекте значится, что такая мера является исключительной, будет применяться только в крайних случаях руководством уполномоченных на это структур. Лицу, обратившемуся в банк с жалобой о блокировке счета, что предусмотрено в законе, на момент разбирательства будет установлен порядок пользования средствами с карты или счета в объеме, который необходим для жизни.
Проект закона обнародован и находится на обсуждении.
В том, как работает платежная система для казино, разбирались наши корреспонденты.
Источник:
