Агентство финмониторинга Казахстана предупреждает букмекеров о рисках, связанных с отмыванием преступных денег. Государство обеспокоено возможными потоками нелегальных средств, которые могут выводить через БК. Это одна из причин, по которым казахстанские власти не дают букмекерской индустрии свободно развиваться.
Работа букмекеров в Казахстане легальна и относится к предпринимательской деятельности. В отличие от онлайн-казино, функционирование которых на территории государства запрещено Законом «Об игорном бизнесе».
Вместе с тем Агентство финансового мониторинга обеспокоено тем, что через незаконные онлайн-казино и недобросовестные букмекерские конторы проходят крупные нелегальные финансовые потоки. Несмотря на то, что букмекеры должны уведомлять Агентство о подозрительных операциях и ставках, отмывание денег становится проблемой, которую казахстанским властям контролировать все сложнее.
Уполномоченные органы регулярно выявляют схемы, по которым теневые денежные потоки проводят через букмекеров. Так, в 2020 году банковский сотрудник вывел с клиентских счетов почти 90 млн тенге, которые обналичил через букмекера. Мошенническую схему своевременно обнаружили, а преступника лишили свободы на пять лет.
Власти ведут борьбу не только с отмыванием денег, но и с незаконной стороной работы букмекерских контор. Например, в Алматы организаторам нелегальных азартных игр от компаний PROFITBetting, «Фаворит», Parimatch и ВК Triumph также назначили меры пресечения в соответствии с действующим законом.
Напоминаем, что азартные игры в Казахстане бьют рекорды по прибыли, и в 2020 году в сравнении с предыдущим годом в шесть раз была превышена общая выручка по этому виду деятельности.
Источник:
