Межправительственным независимым органом FATF, группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в список стран-убежищ для отмывания денег включена Мальта. Это связано с весомым сектором азартных игр страны. Как получить лицензию на игорный бизнес, читайте на страницах сайта.
Мальта – одна из нескольких юрисдикций, чьи лицензии на игорную деятельность пользуются популярностью среди онлайн-казино и букмекерских сайтов. Часть лицензий выданы и Кюрасао, репутация которого не очень высока. Однако этот самоуправляемый карибский остров, принадлежащий Нидерландам, не включен в список FATF. Согласно собственной статистике игровой индустрии Мальты, в 2019 году ее вклад в экономику составил более €1,5 млрд, то есть около 10% от общего ВВП страны.
В настоящее время в черном списке FATF находятся только Иран и Северная Корея, а Мальта присоединилась к семнадцати государствам в пограничной серой зоне. В этом списке нет других стран ЕС, а единственным европейским государством, попавшим в него до Мальты, является Албания. Подобное заявление FATF означает, что в дальнейшем островное государство будет находится под пристальным контролем на фоне опасений, что остров финансирует незаконную деятельность в разных странах.
Правительство Мальты обещает сотрудничать с FATF, хотя и не согласилось с включением государства в серый список. Власти настаивают на том, что в стране активно проводятся реформы. Комиссия, в свою очередь, согласна с фактом позитивных изменений последних лет, но считает, что дополнительные меры крайне необходимы.
Информацию о том, какие ставки налога на игорный бизнес действуют сейчас, смотрите в материалах на сайте.
Источник:
