Из Великобритании пришли лотерейные новости о том, что известный игрок гемблинг-направления – EU Lotto – должен выплатить большой штраф и пройти аудит. Причиной стали результаты расследования, которое провели эксперты Комиссии по азартным играм. Они выявили нарушения в аспектах противодействия отмыванию денег, а также в соблюдении социальной ответственности.
Согласно заключению комиссии, в области социальной ответственности были совершены нарушения в связи с уклонением от следования руководству по работе с клиентом:
- Нежелание считать постоянно меняющиеся лимиты депозита игрока признаком вреда.
- Отсутствие доказательств, подтверждающих проведение надлежащей финоценки: был ли причинен вред клиенту, оказывался ли он зоне риска.
- Взаимодействие с клиентом преимущественно велось посредством электронных писем с описанием правил ответственной игры, но ответа они не требовали; недостаточно свидетельств, что оператор адаптировался под ситуации, чтобы защитить клиента от вреда.
Также комиссия обнаружила такие нарушения, связанные с противодействием отмыванию денег:
- Небрежный анализ и учет банковских выписок, которые предоставляли клиенты для подтверждения места жительства.
- Разрешение регистрации сторонних дебетовых карт, не привязанных напрямую к личности клиента (другое имя).
- В оценке, сколько может тратить на ставки клиент, используется прежде всего неэффективная система «пороговых триггеров», а не реальная информация о том, какая у клиента финансовая ситуация, сколько денег на его счетах и другие важные сведения.
Предупреждения о нарушениях от комиссии EU Lotto получала в 2019 и 2020 годах. Сейчас компании грозит штраф в £760 тыс.
Комментируя этот случай, исполнительный директор комиссии Хелен Венн отметила, что этот инцидент, как и ему подобные, был обнаружен в продуманной следствием проверке. Комиссия ставит перед собой цель напомнить всем участникам игорного рынка, что необходимо соблюдать правила, а в случае несоблюдения комиссия не замедлит с симметричным ответом. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В России же крупнейшая государственная лотерея подключилась к платежным системам СПБ и SberPay.
Источник: