Так называемые панамские документы раскрыли офшорные компании, которые принадлежат самым богатым и влиятельным людям нашей планеты. В этих бумагах, кроме всего прочего, обнаружилась возможная связь со скандальными инсайдерскими операциями канадского гемблингового онлайн-оператора Amaya Gaming.
Из-за публикации 11,5 млн конфиденциальных документов, которые принадлежали панамской юридической компании Mossack Fonseca, премьер-министр Исландии подал в отставку, а многие другие широко известные личности оказались в весьма затруднительном положении, поскольку их теневые сделки получили широкую огласку.
Эти документы также повлияли на дело против Дэвида Баазова (David Baazov), генерального директора Amaya Gaming. Обвинения выдвинул орган, регулирующий финансовый рынок (Autorité des marchés financiers, AMF) в провинции Квебек, в результате чего Дэвид решил взять вынужденный отпуск, пока не спадет шумиха вокруг его имени.
В список лиц и компаний, которые имеют отношение к «панамским бумагам», вошла также компания с Британских Виргинских островов Zhapa Holdings Inc, основным клиентом которой является IMF Network, базирующаяся в штаб-квартире Amaya в Монреале, Квебек. В число акционеров Zhapa входят Гулисса Баазова (Goulissa Baazov), которая, по версии канадской газеты Globe & Mail, является сестрой Дэвида, и его брат Офер Баазов, также известный как Джош Баазов (Ofer/Josh Baazov).
Кроме того, акционерами Zhapa являются Исам Мансур (Isam Mansour) – один из 13 человек, чьи биржевые привилегии были аннулированы AMF после обнаружения подозрительных торговых операций, имеющих отношение к коммерческим операциям Amaya в 2010 году.
Немного о компании Oddsmaker
Zhapa.com прекратила свое существование. Ранее компания позиционировала себя как ведущий провайдер дешевых услуг по обработке коммерческих счетов как для низкорискованных, так и чрезвычайно рискованных предприятий (последняя категория более известна как онлайн-гемблинговые сайты).
Ряд гемблинговых веб-сайтов были размещены на DNS-сервере Zapha.com, включая BetonUSA.com – американскую спортивную онлайн-букмекерскую компанию, принадлежащая Джошу Баазову и его партнеру Крейгу Леветту (Craig Levett) до того, как партнеры решили продать свою долю после выхода в 2006 году Акта о незаконном применении азартных игр в Интернете (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, UIGEA).
Другими ресурсами, которые ассоциируют с Zhapa, являются Oddsmaker.ag (печально известный спортивный букмекер США, который был запущен уже после выхода вышеупомянутого Акта) и его аффилированный сайт Referincome.com. Также ходили слухи, что Джош и Левет связаны с Oddsmaker.
Оба партнера, как и Исам Мансур, оказались в списке лиц, чьи биржевые привилегии были отменены AMF. Регуляторный орган обвинил Дэвида в сливе инсайдерской информации о транзакциях Amaya Джошу, передававшему её Леветту, который в свою очередь предоставлял её другим лицам. Такие нелегальные операции принесли прибыль в размере более $1,5 млн.
Amaya/Баазов/Zhapa – диаграмма Венна
Гулисса Баазова являлась акционером Zhapa во время основания компании в январе 2007 года, вскоре после того, как её брат Джош и Леветт заявили, что продали свою долю в BetonUSA, а Oddsmaker дебютировал на сцене онлайн-беттинга. Мансур присоединился к рядам акционеров Zhapa в ноябре 2008 года.
Другими акционерами компании в 2007-м стали Стефен Сибэг (Stephen Sebag) и Фредерик Сибэг (Frederic Sebag), который до недавнего времени был руководителем отдела маркетинга Amaya. Отметим также, что на данный момент финансовым директором Amaya является Даниэль Сибэг (Daniel Sebag). На сайте LinkedIn в профиле Стефена Сибэга говорится, что он сейчас проживает в Монреале, а в разделе профессий отмечено, что он является консультантом по маркетингу и рекламе.
Посмотрим, присовокупят ли AMF или другие регуляторные органы, которые занимаются расследованием инсайдерских операций, информацию «панамских бумаг» к делу. Но сотни журналистов, которые занимаются этими документами, обещают, что продолжал свои изыскания в этом направлении и вскоре представят нам новые данные.
Возможная связь Amaya и компании, которая обрабатывает платежи для американских онлайн-гемблинговых компаний, нарушая Акт UIGEA, может оказаться интересной для игорных регуляторных органов Нью-Джерси, где Amaya имеет временную лицензию на функционирование Pokerstarsnj.com, которая недавно была продлена еще на полгода.
Тедди Саги и «панамские документы»
Еще одной точкой пересечения игорного мира и «панамских бумаг» стал Тедди Саги (Teddy Sagi), основатель и крупнейший акционер производителя программного обеспечения для онлайн-гемблинга, компании Playtech. Оказалось, что он является единственным акционером как минимум 16 офшорных компаний, указанных в файлах Mossack Fonseca. Саги отбывал срок в израильской тюрьме в 1990-х по обвинению в биржевом мошенничестве.
Израильская газета Haaretz сообщила, что большинство из этих 16 компаний связаны с холдингом коммерческой недвижимости в Лондоне, принадлежащим Саги. Возможно, последующие разоблачения прольют свет на более тесные связи с игорной деятельностью Тедди, а, возможно, и с другими видными деятелями индустрии.
Источник:
